Sử dụng bitcoin để rửa tiền, giới nhà giàu Trung Quốc âm thầm gom mua bất động sản tại Nhật Bản

Vào tháng 9 năm nay NHTW Trung Quốc đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ tiền ảo. Tiền ảo mang tính nặc danh cao, vì vậy gây khó khăn cho việc theo dõi dòng tiền. Các cơ quan thuế quốc gia vì thế cũng đã tăng cường giám sát để ngăn chặn việc sử dụng tiền ảo để trốn thuế.

Tuy nhiên tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin, các nhân viên có liên quan tiết lộ rằng khi Cục thuế vụ Tokyo tiến hành điều tra, đã phát hiện ra dòng tiền đáng nghi ngờ. Một công ty ở quận Taito, thủ đô Tokyo, ngoài việc hoạt động kinh doanh còn có một tài khoản tiền ảo để chuyển đổi Bitcoin mà khách hàng Trung Quốc gửi sang thành yên Nhật và thu phí xử lý.

Trong ba năm kể từ tháng 3 năm 2019, công ty này đã đổi Bitcoin do 3 người Trung Quốc gửi thành tiền mặt, tổng trị giá khoảng 27 tỷ yên. Ba người Trung Quốc đã sử dụng phần mềm liên lạc WeChat của Trung Quốc để đưa ra yêu cầu cho công ty này, đồng thời dùng số tiền yên đã đổi được mua nhiều bất động sản ở Nhật dưới danh nghĩa là nhà đầu tư Trung Quốc. Các giao dịch này đều không được ghi lại trong sổ sách của công ty.

Ba người Trung Quốc đưa ra chỉ thị đóng vai trò trung gian, họ nhận tiền nhân dân tệ từ những người giàu có của Trung Quốc muốn đầu tư vào Nhật Bản, sau đó đổi những đồng Nhân dân tệ này thành Bitcoin rồi lại chuyển tiếp cho công ty ở Tokyo để đổi lấy bất động sản.